证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-054
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
对于“药石转债”瞻望称心赎回条件的教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容的确、准确、好意思满，莫得乖张
纪录、误导性禀报或要紧遗漏。
终点教导：
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 25 日
至 2025 年 8 月 7 日本事，已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“药石转债”当期
转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），在改日触发“药石转债”的赎回条目，即
公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%），将触发《南京药石科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中章程的有
条件赎回条目。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一王人或部分未转股的“药石转债”。
笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券
（2025 年矫正）》的联系章程，公司将可能触发可调度公司债券有条件赎回条目
的联系情况公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于本旨南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）本旨，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调度公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金揣测东谈主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所本旨，公司本次可调度公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
笔据《召募讲解书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之
日起满六个月后的第一个交游日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
购刊出部分引发对象已获授但尚未破除限售的鸿沟性股票及诊疗回购价钱的议
案》：本旨董事会对 1 名引发对象已获授但尚未破除限售的 41,600 股鸿沟性股
票进行回购刊出。该部分鸿沟性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行诊疗，仍为 92.98 元/股。
派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。笔据可调度公司债券联系章程，药石转债
的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由蓝本的 92.98 元/股诊疗为 92.88 元/股。
《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 78.39 元/股，鼓舞大会召
开前一个交游日公司股票交游均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股
票交游均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分
红决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。笔据可调度公司债券联系章程，药石转债
的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由蓝本的 81.54 元/股诊疗为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 33.99 元/股，鼓舞大会
召开前一个交游日公司股票交游均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司
股票交游均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
会，审议通过了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：截止 2024
年 3 月 31 日公司的总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购
股份 836,090 股后，分配股份基数为 198,828,568 股，向整体鼓舞每 10 股派发现
金红利 3.10 元（含税），不进行本钱公积金转增股本和送红股，该分成决策于
格于 2024 年 6 月 14 日起由蓝本的 34.20 元/股诊疗为 33.89 元/股。
会，审议通过了《对于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：公司按
照当前总股本（含公司回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）
=现款分成总额/当前总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股
*10 股=2.788273 元（保留六位极少，临了一位径直截取，不四舍五入），即每股
现款红利（含税）为 0.2788273 元；本次权柄分拨试验后除权除息参考价=除权
除息日前一交游日收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权
除息日前一交游日收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除
权除息。笔据可调度公司债券联系章程，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30
日起由蓝本的 33.89 元/股诊疗为 33.61 元/股。
截止本公告闪现日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条目与可能触发情况
（一）赎回条目
笔据《召募讲解书》的商定，“药石转债”的赎回条目如下：
本次刊行的可转债到期后 5 个交游日内，刊行东谈主将按债券面值的 110%（含
临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随性一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意流畅三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债夙昔票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计较，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和
收盘价钱计较。
（二）赎回条目瞻望触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 7 日本事，已有 10 个交游日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），在改日触发“药
石转债”的有条件赎回条目，即公司股票在职何流畅三十个交游日中至少十五个
交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），将触发《召募讲解
书》中章程的有条件赎回条目。届时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的“药石转债”。
笔据《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券
（2025 年矫正）》的联系章程，赎回条目触发当日，公司将召开董事会决定是否
愚弄赎回权，并在次一交游日开市前闪现赎回粗略不赎回的公告。
三、风险教导
公司将笔据《召募讲解书》的商定和联系法律规矩要求，于触发“药石转债”
的赎回条目后笃定本次是否赎回“药石转债”，并实时履行信息闪现义务。
敬请高大投资者在意了解可转债赎回条目偏激潜在影响，并关爱公司后续
公告，严防投资风险。
四、其他
投资者如需了解“药石转债”的在意情况，请查阅公司于 2022 年 4 月 18 日
闪现的《召募讲解书》。
有计划东谈主：证券事务部
地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
电话：025-86918230
E-mail：ir@pharmablock.com
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
