证券代码：688103       证券简称：国力股份   公告编号：2025-047 证券代码：118035       证券简称：国力转债            昆山国力电子科技股份有限公司 对于召开“国力转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议                      的见告   本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何诞妄记录、误导性论述 简略紧要遗漏，并对其推行的竟然性、准确性和圆善性照章承担法律包袱。   要紧推行教唆：   ?   本次会议召开日历：2025年8月25日   ?   本次会议债权登记日：2025年8月18日   经中国证券监督处治委员会《对于甘心昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                   （证监许可[2023]1065号）甘心注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日向不特 定对象刊行面值总和为480,000,000.00元的可颐养公司债券（以下简称“国力转 债”），债券期限为6年。   公司于2025年8月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于变 更公司可颐养公司债券部分募投项指标议案》。左证《昆山国力电子科技股份有 限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》                        （以下简称“召募说明书”）、 《昆山国力电子科技股份有限公司可颐养公司债券合手有东说念主会议规定》（以下简称 “债券合手有东说念主会议规定”）的联系章程，公司第三届董事会第二十次会议审议通 过了《对于召开“国力转债”2025年第一次债券合手有东说念主会议的议案》，决定于2025 年8月25日上昼10:30在公司召开“国力转债”2025年第一次债券合手有东说念主会议。现 将本次会议的联系事项见告如下：   一、召开会议的基本情况   （一）召集东说念主：董事会   （二）会议召开本事：2025年8月25日上昼10:30   （三）会议召开所在：昆山成立区西湖路28号国力股份1号会议室   （四）会议召开及投票方式：会议选拔现场汇集通信方式召开，投票选拔记 名方式表决   （五）债权登记日：2025年8月18日   （六）出席对象： 公司登记在册的本公司债券合手有东说念主。上述本公司债券合手有东说念主均有权出席本次会议， 并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和干涉表决，该代理东说念主无用是本公司债券 合手有东说念主；   （七）证明出席会议的债券合手有东说念主/委派代理东说念主须提前向公司递交参会回执 （详见附件2），参会回执递交的收尾本事为2025年8月22日17:00。   二、会议审议事项   本次债券合手有东说念主会议审议议案：   序号                     议案称呼   上述议案仍是公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并于2025年8月8 日在公司指定媒体以及上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）公告。   三、会议登记设施   （一）登记本事：2025年8月19日-24日上昼9:30-11:30；下昼14:30-16:00 （节沐日以外）。   （二）登记所在：昆山成立区西湖路28号国力股份证券投资部   （三）登记方针： 贸易派司复印件（加盖公章）和合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖 公章）或适用法律章程的其他阐扬文献；由委派代理东说念主出席的，合手代理东说念主本东说念主身 份证、企业法东说念主贸易派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件（加盖 公章）、授权委派书（时势参见附件1）、合手有本期未偿还债券的证券账户卡复 印件（加盖公章）或适用法律章程的其他阐扬文献； 照复印件（加盖公章）和合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章） 或适用法律章程的其他阐扬文献；由委派代理东说念主出席的，合手代理东说念主身份证、债券 合手有东说念主的贸易派司复印件（加盖公章）、阐扬东说念主身份证复印件（加盖公章）、授 权委派书（时势参见附件1）、合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖 公章）或适用法律章程的其他阐扬文献； 还债券的证券账户卡复印件；由委派代理东说念主出席的，合手代理东说念主本东说念主身份证、委派 东说念主身份证复印件、授权委派书（时势参见附件1）、委派东说念主合手有本期未偿还债券 的证券账户卡复印件； 式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同期将上述材料原件邮寄至公司董事 会办公室归档。   四、表决要领和效劳   （一）债券合手有东说念主会议投票表决选拔记名方式现场或通信方式投票表决（表 决票参见附件3）。   债券合手有东说念主取舍以通信方式诈欺表决权的，应于2025年8月22日下昼17:00 前将表决票通过邮寄或现场递交方式投递证券投资部（投递方式详见“五、其他 事项（一）会议忖度方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定 邮箱securities@glvac.cn；未投递或落伍投递表决票的债券合手有东说念主视为未出席 本次会议。如债券合手有东说念主选拔电子邮件方式表决的，需同期将表决票原件邮寄至 公司证券投资部归档。   （二）债券合手有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票示意：甘心或 反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票所代表表决权对应的表决恶果 应计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东说念主祛除表决权，不计入投 票恶果。   （三）每一张未偿还的“国力转债”债券（面值为东说念主民币100元）有一票表 决权。   （四）债券合手有东说念主会议作出的方案，须经出席会议的二分之一以上有表决权 的债券合手有东说念主（或债券合手有东说念主代理东说念主）甘心方为灵验。债券合手有东说念主会议方案经表 决通事后奏效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相 关批准另行服气的日历起奏效。   （五）债券合手有东说念主单独诈欺债权权力，不得与债券合手有东说念主会议通过的灵验决 议相反抗。   （六）债券合手有东说念主会议作念出方案后二个交游日内，公司董事会将会议方案于 监管部门指定的媒体上公告。   五、其他事项   （一）会议忖度方式   忖度地址：昆山成立区西湖路28号昆山国力电子科技股份有限公司   忖度部门：证券投资部   忖度电话：0512-36915759   邮编：215300   邮箱：securities@glvac.cn   忖度地址：昆山成立区西湖路28号国力股份1号会议室   （二）会期半天，出席会议东说念主员交通、食宿等用度自理。   （三）出席会议的债券合手有东说念主（或代理东说念主）需办理出席登记，未办理出席登 记的，不成诈欺表决权。   特此公告。                            昆山国力电子科技股份有限公司董事会 附件 1：授权委派书 附件 2：“国力转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议参会回执 附件 3：“国力转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议表决票 附件 1：                    授权委派书 昆山国力电子科技股份有限公司：     兹委派    先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025 年 8 月 25 日召 开的贵公司“国力转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议，并代为诈欺表决权。 委派东说念主合手有面值为东说念主民币 100 元的债券张数： 委派东说念主证券账户卡号码：     序号          议案称呼            甘心   反对   弃权           分募投项指标议案》 委派东说念主签名（盖印）：               受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号：                 受托东说念主身份证号：                         委派日历：     年 月 日 备注：     委派东说念主应在委派书中“甘心”、                  “反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”， 对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体同样的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表 决。 附件 2：           昆山国力电子科技股份有限公司   “国力转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议参会回执   兹证明本东说念主/本单元或本东说念主/本单元授权的委派代理东说念主将出席昆山国力电子 科技股份有限公司“国力转债” 2025 年第一次债券合手有东说念主会议。   债券合手有东说念主（盖印或署名）：   如债券合手有东说念主是证券投财富品的，请财富处治东说念主同期注明证券投财富品称呼：   债券合手有东说念主证券账户号：   合手有债券简称：国力转债   合手有债券张数（面值东说念主民币 100 元为一张）：   参会东说念主：   忖度电话：   电子邮箱：   参会体式：□现场      □通信                                    年 月   日 附件 3：              昆山国力电子科技股份有限公司         “国力转债”2025 年第一次债券合手有东说念主会议                    表 决 票   序号            议案称呼             表决恶果                             甘心   反对     弃权              分募投项指标议案》   说明: 决见解，在对应表决恶果处划“√”,对团结项议案只可示意一项见解，用翰墨或其他标志 表明的表决恶果无效。 原件不一致时，以原件为准。   债券合手有东说念主（署名或盖印）：   法定代表东说念主/代理东说念主（署名）：   债券合手有东说念主合手有债券简称：国力转债   合手有债券张数（面值 100 元东说念主民币为一张）：   债券合手有东说念主证券账户：                                   年   月 日